Yuliya Bened

Specjalizuje się w zapobieganiu oszustwom, wywiadzie korporacyjnym i due diligence, audytach śledczych, dochodzeniach finansowych, śledzeniu aktywów oraz ocenie zgodności z przepisami. Doradza klientom w zakresie identyfikacji i zarządzania ryzykiem związanym z sankcjami.

Sanctions Desk – Yuliya prowadzi kompleksową usługę kontroli sankcyjnej, oferowaną klientom EY. Główne regiony obsługiwanych klientów obejmują Europę, Amerykę Północną i Azję. Kluczowe kraje docelowe i powiązane znajdują się w Europie, Azji, Ameryce Północnej, na Karaibach oraz na Bliskim Wschodzie.

Proces samolikwidacji europejskiego prywatnego banku – Yuliya była odpowiedzialna za pogłębioną analizę due diligence (EDD), analizę transakcyjną oraz ocenę ryzyka związanego z sankcjami. Przeanalizowała ponad 70 klientów, opracowała i przygotowała ponad 60 raportów o podejrzanych transakcjach, które instytucja finansowa przekazała lokalnej jednostce wywiadu finansowego z uwagi na uzasadnione podejrzenia, że monitorowane transakcje mogą być powiązane z działalnością przestępczą.

Yuliya we współpracy z lokalnymi kancelariami prawnymi w wielu jurysdykcjach, wspierała dochodzenia mające na celu wykrycie potencjalnych przypadków korupcji aktywnej i pasywnej w sektorze prywatnym. Do jej obowiązków należało przeprowadzanie licznych analiz Integrity Due Diligence (IDD), obejmujących zbieranie informacji z różnych źródeł, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, aby lepiej poznać tożsamość, historię, reputację, powiązania oraz ryzyko naruszenia zasad uczciwości lub korupcji u podmiotów docelowych. Yuliya kierowała również sekcją dochodzeniową zajmującą się weryfikacją ponad 100 dostawców.