Martin David

Absolwent prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Comeniusa w Bratysławie, Słowacja.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze FinCrime jako lider zespołu AML/Risk oraz ekspert ds. zarządzania politykami CDD/KYC. Jego doświadczenie obejmuje również przeprowadzanie ocen luk w politykach oraz ich remediację. Dodatkowo, Martin posiada szeroką wiedzę w zakresie Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence i Enhanced Customer Due Diligence (CDD/EDD), sporządzania raportów SAR/STR, oceny ryzyka sankcji, audytów AML.

Jest certyfikowanym specjalistą ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (Certified Anti-Money Laundering Specialist – CAMS) oraz posiada certyfikat International Compliance Association (ICA Adv.).

Wybrane doświadczenie:

• Prowadzenie zespołu 11 analityków AML wykonujących remediacje KYC – aktualizacje i weryfikacje danych klientów oddziału w Luksemburgu wiodącej globalnej firmy konsultingowej.
• Przeprowadzenie audytu AML dla polskiej instytucji finansowej, analizując zgodność wewnętrznych polityk i procedur z prawem UE oraz rekomendując poprawy.
• Kierowanie zespołem operacyjnym w polskim oddziale wiodącego europejskiego banku, specjalizującym się w identyfikacji, weryfikacji i dochodzeniach dotyczących prania brudnych pieniędzy.
• Realizacja projektu remediacji KYC dla instytucji finansowej (neobank) z siedzibą w Europie Zachodniej, wspierając zespół 15-20 analityków AML w dochodzeniach dotyczących KYC, aktywności transakcyjnej oraz negatywnych informacji medialnych.
• Projekt dla brytyjskiego banku w ramach zespołu Policy; praca w ramach globalnego zespołu doradczego ds. polityki w dziale ryzyka i kontroli, udzielanie wskazówek dotyczących stosowania polityki / procedury / procesu i przeprowadzanie kontroli.