Anna Kołtowska

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada ponad 3-letnie doświadczenie w obszarze FinCrime jako specjalistka AML/CTF, w tym w procesach KYC, monitoringu transakcji oraz optymalizacji procesów.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując dla międzynarodowych instytucji finansowych oraz firmy z branży mediów cyfrowych. Specjalizuje się w analizie ryzyka, monitoringu transakcji, przeprowadzaniu due diligence oraz wdrażaniu procedur zgodnych z regulacjami AML, obejmujących przepisy polskie, unijne oraz amerykańskie.

Jest certyfikowaną specjalistką ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (Certified Anti-Money Laundering Specialist – CAMS).

Wybrane doświadczenie:

• Prowadzenie analiz alertów transakcyjnych dla wszystkich typów klientów, z uwzględnieniem ryzyka oraz zgodności z procedurami AML.
• Uczestnictwo w procesie raportowania podejrzanych transakcji do odpowiednich organów, zgodnie z regulacjami AML.
• Nadzorowanie jakości analiz AML, w tym monitorowanie i ocena przeprowadzanych analiz.
• Prowadzenie szkoleń dla nowych członków zespołu oraz współtworzenie i prowadzenie cyklicznych sesji w ramach inicjatywy „Knowledge Sharing”, mającej na celu przedstawienie wybranych zagadnień z zakresu AML/CFT.