Senior Manager w Financial Crime, EY
Posiada ponad 12 lat doświadczenia w pracy dla klientów z branży usług finansowych w zakresie różnych zagadnień związanych z ryzykiem; specjalizuje się w tematyce compliance, w szczególności przeciwdziałania praniu pieniędzy. Brała udział w licznych audytach compliance i przeglądach zgodności z AML.
Wiodący polski bank detaliczny i spółki powiązane – prowadzenie projektu, którego celem było wsparcie banku, jego oddziałów zagranicznych oraz powiązanych z nim firm leasingowych, banku hipotecznego i funduszu inwestycyjnego we wdrażaniu
4 dyrektywy AML.
Prywatny bank z siedzibą w Europie, w samolikwidacji – opracowanie i wdrożenie niezależnego przeglądu zgodności z AML/CTF/IS wierzycieli podlegających wypłacie. Projektowanie i wdrażanie metodologii przeglądu, a także testowanie jakości wyników przeglądu, w którym uczestniczył zespół do 120 osób i złożono ponad 2.000 SAR.
Wiodący polski ubezpieczyciel – prowadzenie projektu doradczego mającego na celu wdrożenie IV Dyrektywy AML w zakładach ubezpieczeń na życie. Projekt objął wszystkie produkty i kanały dystrybucji, w tym dystrybucję online.
Analiza luk, przeprowadzenie oceny ryzyka AML, opracowanie procedur obejmujących politykę całej grupy oraz projektowanie narzędzia informatycznego AML.