Senior Consultant w Financial Crime, EY
Trener w obszarze przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Posiada ponad 7 lat doświadczenia w obszarze FinCrime jako ekspert z zakresu AML/CTF (procesy KYC, monitoring transakcji, sankcje). Specjalizuje się w projektach dla instytucji finansowych z obszaru FinCrime (w tym outsourcing) oraz analizy i optymalizacji procesów). Jest Certyfikowany Specjalista ds. Nadużyć (CFE). Jest absolwentką Stosunków Międzynawowych.
Ma doświadczenie w pracy w kilku unijnych i pozaunijnych ramach regulacyjnych, w tym: niemieckich, polskich, łotewskich i amerykańskich. Brała udział m.in. w procesie dobrowolnej samolikwidacji prywatnego banku z siedzibą w Europie, polegającej na przeprowadzeniu złożonej, pogłębionej analizy klientów i ich działań wykraczających poza EDD, analizie transakcji i kontroli sankcji w celu uzasadnienia zarzutów lub ich wykluczenia, analizie działalności transakcyjnej związanej z ustalonymi schematami prania pieniędzy, powszechnie nazywanymi „pralniami”, schematami transakcyjnymi związanymi ze sprzeniewierzeniem funduszy państwowych i uchylaniem się od opodatkowania.
Jako jeden z wiodących członków zespołu w projekcie optymalizacji procesu monitorowania transakcji AML dla jednej z międzynarodowych instytucji finansowych. Przeglądach i przygotowaniu profili KYC klienta. Ocena profili klientów w ramach niemieckich regulacji. Była odpowiedzialna za proces zapewnienia i oceny jakości, w tym przeprowadzenie szkoleń z procedur, wydanie dodatkowych wytycznych, przegląd jakości profili KYC. Sofiia nadzorowała również zespół KYC.